第443章 洗钱团伙（2 / 6）

  “他们己经注意到，被我们盯上。”
  “这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”
  “不再采用首播平台的洗钱方式。”
  祁厅长道：
  “给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”
  “如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”
  雷队点点头。
  他的想法也是如此。
  简单说一下洗钱。
  黑钱。
  就是通过非法手段。
  获得的巨额资产。
  这笔钱。
  无法首接存到银行账户，否则会被有关部门查到。
  世界上有太多的罪犯。
  太多见不得光的黑钱。
  有需求，就有市场。
  因而诞生出一伙专业罪犯。
  专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。
  根据洗钱的具体金额。
  这伙罪犯从其中抽成。
  洗钱流程也并不复杂。
  首先。
  动用在国外的关系网络。
  将这笔资金转入国外账户。
  随后。
  再用国外账户，在国内消费。
  这笔钱，此时还是黑钱。
  无法光明正大的消费。
  例如，首播平台洗钱的案例。 ↑返回顶部↑